Santo Domingo.
La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), clausuró el curso sobre Auditoría
Forense dirigido a miembros del Ministerio
Público, de la Policía Nacional, representantes de la Unidad de Análisis
Financiero de la Superintendencia de Bancos, Miembros del Departamento Nacional
de Investigaciones y de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
El objetivo de esta capacitación fue
presentar los conceptos básicos de la Auditoría Forense, útiles para establecer áreas de riesgo en los sectores
económicos, detectar delitos financieros y
flujos de dinero ilícitos relacionados con actividades delictivas como el lavado de
dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
La docencia estuvo a cargo de la
Doctora Nohora Quiroga Bohórquez, quien es Contadora Pública, egresada de la Universidad
de Boyacá, es especialista en Auditoría Forense, coordina el Grupo de
Contadores de Apoyo a la Investigación Criminal del Cuerpo Técnico de Investigaciones-Fiscalía
General de la Nación. Se ha desempeñado como Investigador del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Fiscalía General de la Nación en las áreas de
criminalística e investigaciones, donde participa activamente en
investigaciones relacionadas con los delitos contra la Administración Pública,
Lavado de activos y extinción del Derecho de Dominio.
Este curso formó parte
del Programa de Capacitación Conjunta para el Ministerio Público, la Policía y otras
agencias de investigación, con una carga académica de 40 horas y se estuvo impartiendo en las
instalaciones de la Escuela Nacional del Ministerio Público. 
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